Георгиевским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении 59-летнего местного жителя Е., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств).

Судом установлено, что в октябре 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО), а единственным учредителем и директором назначен подсудимый Е., который имея умысел на сокрытие от финансового и налогового контроля денежных средств, фактической финансово-хозяйственной деятельности организации, с целью извлечения имущественной выгоды, принял решение о выводе денежных средств из оборота ООО с последующим обналичиванием.

С данной целью, не ранее ноября 2017 года подсудимый Е. обратился к лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо), которое от имени юридических лиц оказывало услуги по обналичиванию денежных средств. В указанный период времени Лицом были переданы гр. Е. реквизиты организаций, через которые возможно обналичить денежные средства, а также последнему необходимо было изготовить распоряжение о переводе денежных средств – платежное поручение о перечислении (переводе) денежных средств с расчетного счета ООО на расчетные счета вышеуказанных организаций.

Далее подсудимый Е., находясь по месту жительства в одном из населенных пунктов Георгиевского района Ставропольского края, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения. При этом гр. Е., с целью придания своим действиям вида законности, внес в указанные платежные поручения недостоверные и ложные (фиктивные) сведения об исполнении договора (сделки), заведомо противной основам правопорядка и являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО и вышеуказанными организациями не существует, и у него не имеется правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО на расчетные счета указанных организаций.

В период с 2017 по 2019 гг. подсудимый Е., являясь клиентом банка и имея возможность дистанционно управлять расчетным счетом и передавать распоряжения банку, обслуживающему счет, о переводе денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа – платежного поручения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил с целью последующего использования при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет» поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО на расчетные счета вышеуказанных организаций, подписал электронной цифровой подписью и направил на исполнение в отделение банка. 

В результате указанных преступных действий подсудимого Е., в период с 2017 по 2019 гг. отделение банка приняло вышеуказанные платежные поручения и осуществило перечисление (перевод) денежных средств с расчетного счета ООО на расчетные счета вышеуказанных организаций, что повлекло противоправный вывод денежных средств ООО в неконтролируемый оборот на общую сумму 8 383 000 рублей, с целью их последующего обналичивания.

В судебном заседании подсудимый Е. виновным себя в совершении данного преступления признал.

При назначении наказания судом учтены характер и степень общественной опасности совершенного подсудимым Е. преступления, данные о его личности, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание (наличие малолетнего ребенка у виновного, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других соучастников преступления в ходе предварительного следствия, признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, наличие заболеваний у виновного), а также влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Гр. Е. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год со штрафом в размере 100 000 рублей.

Учитывая данные о личности гр. Е., совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, категорию совершенного преступления, суд пришел к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы.

На основании ч. 2 ст. 53.1 УК РФ лишение свободы заменено судом на принудительные работы сроком на 1 год, с отбыванием в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, с удержанием из заработной платы осужденного в доход государства ежемесячно по 10%, перечисляемых на счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы.

Дополнительное наказание в виде штрафа к принудительным работам судом  не назначено.

Приговор суда вступил в законную силу.