Георгиевским городским судом рассматривается уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя Е., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств).

Согласно предъявленному обвинению, в период времени с 2015 по 2017 гг. у гр. Е., являющегося генеральным директором общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – ООО), возник преступный умысел, направленный на сокрытие от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, сокрытия фактической финансово-хозяйственной деятельности ООО, с целью извлечения имущественной выгоды для себя, в связи с чем он принял решение вывести денежные средства из оборота ООО и в последующем их обналичить. Далее гр. Е. обратился к ранее знакомому гр. Ж., который от имени юридических лиц оказывал услуги по обналичиванию денежных средств. 

По версии следствия, в период времени с 2015 по 2017 гг. гр. Ж. передал гр. Е. реквизиты организаций, через которые возможно обналичить денежные средства. После чего, в период времени с 2017 по 2019 гг. гр. Е., находясь по месту жительства в одном из населенных пунктов Георгиевского района Ставропольского края, изготовил в целях использования поддельные распоряжения о переводе денежных средств - платежные поручения. С целью придания вида законности своим действиям гр. Е. внес в указанные платежные поручения недостоверные и ложные (фиктивные) сведения об исполнении договора (сделки), заведомо противной основам правопорядка и являющейся в соответствии со ст. 169 ГК РФ ничтожной, при этом заведомо зная о том, что договорных отношений между ООО и вышеуказанными организациями не существует, и у него не имеется правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО на расчетные счета указанных организаций.

Далее, по данным органов предварительного следствия, в период с 2017 по 2019 гг. гр. Е., являясь клиентом банка и имея возможность дистанционно управлять расчетным счетом и передавать распоряжения банку, обслуживающему счет, о переводе денежных средств на счет получателя путем формирования электронного документа – платежного поручения, действуя умышленно, из корыстных побуждений, изготовил с целью последующего использования при помощи компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет» поддельные распоряжения о переводе денежных средств с расчетного счета ООО на расчетные счета вышеуказанных организаций, подписал электронной цифровой подписью и направил на исполнение в отделение банка. 

По данным следствия, в результате указанных преступных действий гр. Е., в период с 2017 по 2019 гг. отделение банка приняло вышеуказанные платежные поручения и осуществило перечисление (перевод) денежных средств с расчетного счета ООО на расчетные счета вышеуказанных организаций, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот на общую сумму 8 383 000 рублей, с целью их последующего обналичивания.

Очередное судебное заседание по уголовному делу состоится 20 декабря 2024 года.